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6月1日，《中華人民共和國反洗錢法》，總計63條，比2007年1月1日執行《反洗錢法》的37條，新增了近一倍的條例數量。“XTransfer從誕生的第一天起，就將反洗錢風控當作我們商業模式的重要支柱。安全收款，就用XTransfer，這是我

銀行客戶洗錢風險分類的參攷因素包括個人因素和企業因素，個人客戶的參攷因素是指客戶職業、職位、收入、背景、地位、信譽和外界評估等；企業客戶的參攷因素是指企業的組織架構、因素經營規模、經營範圍、所處行業、信用評級以及仲介機構的評估等。

3.賭場賭博：這是最常見的洗錢手法，很多黑手黨會將贓款換成籌碼，在輸掉30%的錢，利用剩下的籌碼換取現金。

2008年11月11日，特偵組以被告身份傳訊陳水扁，在五小時偵訊後，向臺北地院聲請羈押陳水扁。在檢方的調查下，陸續追出有貪瀆嫌疑的數案，其資金來源與官商授受關係也一一曝光，但陳水扁一家堅稱所有資金皆是政治獻金，並非貪污，迄今仍在法院審理中。