◆ 人行稱經研究後,決定暫緩實施辦理單筆5萬元人民幣以上或外幣等值1萬美元以上現金存取業務需要登記的新規。
香港文匯報訊 人民銀行周一晚間發布公告稱,原定2022年3月1日起施行的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易紀錄保存管理辦法》因技術原因暫緩施行,相關業務按原規定辦理。人行在「答記者問」解釋稱,一些中小金融機構提出,《辦法》針對不同金融產品和業務模式提出了具體規範和要求,金融機構需要修訂完善內部管理制度、信息系統、業務流程,並進行人員培訓。為此,經研究,決定暫緩實施《辦法》。
人行今年1月下旬發布有關新規,其中有關辦理單筆5萬元人民幣以上或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務需要登記的規定,引發廣泛關注。人行有關司局負責人2月上旬表示,個人現金存取相關規定不會影響居民正常現金存取款業務;新規主要目的是預防和遏制洗錢等違法犯罪活動。